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上海檢察院：打擊騙貸、虛假理財、集資詐騙

日前，上海市檢察院制定出臺《上海檢察機關關於充分發揮金融檢察職能懲治金融犯罪防范金融風險的意見》（下稱“意見”），從統一思想認識、明確職責定位


日前，上海市檢察院制定出臺《上海檢察機關關於充分發揮金融檢察職能懲治金融犯罪防范金融風險的意見》（下稱“意見”），從統一思想認識、明確職責定位、突出工作重點、加強理論研究和人才培養以及推進自貿區檢察工作等5個方面，要求上海檢察機關充分發揮檢察職能，提升金融檢察能力，維護金融秩序，保障金融安全。

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來源 | 上海檢察院官網

今年1月至8月，上海檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件983件1489人，金融犯罪審查起訴案件1274件2287人。其中金融詐騙類犯罪738件863人，破壞金融管理秩序類犯罪535件1423人。

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上海市檢察院相關負責人介紹，制定並實施“意見”是上海檢察機關落實貫徹全國金融工作會議精神以及最高檢相關意見的最新舉措，上海檢察機關將重點防范投融資交易性風險，依法打擊直接融資領域欺詐發行證券、內幕交易、操縱證券期貨市場、以及“新三板”等新興市場領域案件；依法打擊騙取銀行信貸資金、虛假理財、非法吸收公眾存款、集資詐騙等案件，維護金融機構和社會公眾資金安全；加大涉案贓款贓物的追繳力度，依法保護投資者和市場參與者的合法權益，切實維護金融市場秩序。

上海檢察機關將強化金融領域疑難復雜案件的檢察監督

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“意見”要求加強對金融犯罪的立案監督和偵查監督，對疑難復雜案件的提前介入、引導取證工作；對涉及金融領域罪與非罪認定錯誤或量刑畸輕畸重的刑事犯罪案件，依法及時提起桃園個人信貸評級抗訴；對涉及金融產品工具創新、金融資產管理、金融服務領域等民事、行政案件的審判和執行活動的法律監督，維護司法公正。

金融改革是上海自貿實驗區的重要內容

上海檢察機關依法嚴懲利用虛假跨境貿易逃匯騙匯、信用證詐騙、騙取出口退稅等犯罪；準確把握法律政策，依法支持自貿試驗區企業的創新，推進特殊案件跨行政區劃管轄，創新涉自貿試驗區案件辦案模式，營造市場化、國際化的營商環境。

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上海市檢察院在“意見”中要求推進金融法律服務

重點查處金融從業人員利用職務便利、身份便利和客戶資源實施的犯罪；與金融監管部門、同業公會共同研究、部署和推進法律服務、風險防控、犯罪預防專項工作；分析金融市場發展和業務創新中出現的法律爭議和違法犯罪新手段，加強新型金融犯罪案件的情況交流，及時堵漏建制。

上海檢察機關進一步做好金融投資者、消費者保護工作

強化風險應對意識，妥善化解社會矛盾；統一跨區域案件的執法標準，提高辦案效率和質量；多渠道、多載體、多形式推動金融投資者、消費者教育，提升投資者、消費者的風險意識和權益意識。

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